携手筑网、共防共治

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    2018-06

    防范非法集资宣传标语

    点击量:1341

    防范和打击非法集资宣传教育标语口号: (一)远离非法集资,拒绝高利诱惑 (二)远离非法集资,建设美好生活 (三)珍惜一生血汗,远离非法集资 (四)天上不会掉馅饼,一夜暴富是陷阱 (五)提高风险防范能力,自觉抵制非法集

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    2018-06

    非法集资案例

    点击量:1329

    陈怡、江杰集资诈骗案 【基本案情】 上海泛鑫保险代理有限公司(以下简称泛鑫公司)于2007年7月注册成立,刘建卫担任法定代表人兼总经理。被告人陈怡及谭睿(另案处理)于2010年初与刘建卫签订协议,挂靠泛鑫公司开展寿险代理销售业务,并以泛鑫公司江苏路营业部名义对外开展业务,陈怡任负

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    2018-06

    如何识别和防范非法集资

    点击量:1333

    一、如何识别非法集资? 非法集资的四种常见手段: 一是承诺高额回报。 为了骗取更多的人参与集资,非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承诺本息。 &n

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    2018-06

    非法集资的立案标准

    点击量:1314

    未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)发行数额在五十万元以上的; (二)虽未达到上述数额标准,但擅自发行致使三十人以上的投资者购买了股票或者公司、企业债券的; (三)不能及时清偿?

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    2018-06

    私募基金和非法集资五大区别

    点击量:1329

    一、是否公开募集 私募基金,顾名思义只能私下向特定的对象募集,而不能像公募基金(需要具备更苛刻的条件和审批手续)向公众推广募集。因此,公募基金的一些方法,在私募基金上是严格禁止的。比如,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体宣传,不能通过传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式向不特定对象宣传推介。实践中,理财讲座、投资研讨会等宣传形式无形当中把私募基金资金募集

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    2018-06

    非法集资罪的数额怎么确定

    点击量:1335

    根据司法解释,个人进行集资诈骗数额在20万元以上的,属于数额巨大;数额在100万元以上的,属于数额特别巨大。单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于数额巨大;数额在250万元以上的,属于数额特别巨大。在具体认定金融诈骗犯罪的数额时,应当以行为人实际骗取的数额计算。对于行为人为实施金融诈骗活动而支付的中介费、手续费、回扣等,或者用于行贿、赠与等费用,均应计入金融诈骗的犯罪数额。 但

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    2018-06

    众筹与非法集资的界限是什么

    点击量:1322

    随着近年来我国对非法集资的大力宣传,人们对于非法集资并不陌生,我们都知道非法集资是一种违法犯罪活动。众筹可能大家也听说过,众筹也是通过多人筹纳资金,获得利益分配的一种经济活动。那么众筹和非法集资的区别是什么呢? 非法集资和股权众筹的区别: 1、定义区别 非法集资是指:单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资